Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, presidió la reunión del Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos
La agenda abordó el estado de avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, proceso en curso desde 2025 que se organiza en torno a cinco mesas de trabajo temáticas. Los organismos participantes informaron sobre la producción de información en cada área y se acordó un cronograma para las próximas reuniones.
Cada mesa analiza una dimensión específica del análisis: amenazas y tipologías delictivas; vulnerabilidades generales, con foco en economía informal, control fronterizo, corrupción y personas jurídicas; vulnerabilidades del sector financiero y no financiero; el ciclo de inteligencia financiera; y aspectos específicos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. El objetivo es que el Estado cuente con un diagnóstico actualizado que oriente las políticas públicas de prevención y combate en cada área.
GAFI
Asimismo, se evaluó el estado de situación del segundo informe de seguimiento intensificado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que la Argentina deberá presentar en diciembre de 2026. El primer informe, presentado en diciembre de 2025, fue aprobado por el Pleno del organismo en febrero de 2026, que tomó nota de los avances del país y lo instó a continuar con las medidas orientadas a corregir las deficiencias identificadas durante la evaluación mutua de octubre de 2024.
El GAFI es el organismo internacional que establece los estándares globales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tras la evaluación mutua de 2024, Argentina quedó bajo un régimen de seguimiento intensificado que implica reportar anualmente sus avances. El país tiene un plazo de tres años para demostrar mejoras sustanciales, por lo que las reuniones del Comité y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos son parte central de ese proceso.
Asistentes
Del encuentro participaron los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; los subsecretarios de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz y de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Gonzalo Estevez; y representantes del Banco Central de la República Argentina, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el INAES y ARCA, entre otros organismos del Estado con competencia en la materia.
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