Mediante la resolución 233/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció mecanismos claros y efectivos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción Masiva, entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y entre estos y otros organismos extranjeros de similar objeto.
UIF
“En los casos en los que se produzca intercambio de información entre organismos de contralor específicos, o entre éstos y sus similares extranjeros, así como entre aquellos y esta unidad, deberá garantizarse especialmente la seguridad en el intercambio de información y el resguardo por la confidencialidad de ésta”, indicaron desde la UIF. “Asimismo, las informaciones intercambiadas alimentarán la Base de Datos y la Matriz de Riesgo de esta Unidad de Información Financiera, con información relevante en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y posibilitarán que, al tomar conocimiento de los requerimientos que se formulen, esta Unidad de Información Financiera solicite -en los casos que lo ameriten- las correspondientes autorizaciones para iniciar investigaciones o formular denuncias penales”, añadieron.
A los efectos de emitir la presente resolución, la UIF tuvo en cuenta las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), específicamente lo dispuesto en las recomendaciones 2 y 40 (y su nota interpretativa), así como los resultados de la última evaluación mutua. La resolución, que puede leerse completa aquí no deberá entenderse como limitativa de las facultades de los citados organismos para celebrar memorandos de entendimiento o convenios de intercambio de información, relativos a sus competencias específicas.
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