El 12 de septiembre, la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) coordinó una reunión con la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el sector asegurador para abordar los principales cambios introducidos por la resolución 126/2023 de la UIF, que entró en vigencia recientemente.
Apertura
La apertura de la reunión estuvo a cargo del gerente de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Rodolfo Ferraro. El funcionario dio la bienvenida a los participantes y remarcó la importancia del trabajo mancomunado del sector público y privado en el proceso de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la Argentina.
“Queremos resaltar el trabajo que venimos haciendo desde la superintendencia y en conjunto con los organismos y el sector. Consideramos que los cambios establecidos son muy buenos, además de necesarios”, señaló Ferraro.
Primer bloque
El primer bloque de la reunión estuvo a cargo de los representantes de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El asesor Germán Clemente compartió el cronograma de la Evaluación del GAFI a la Argentina. Al respecto, señaló que en esta primera etapa se enviaron los documentos referidos al cumplimiento técnico y que se está trabajando en los resultados inmediatos a través de los cuales se debe demostrar la efectividad del sistema de PLA/FT.
Luego, el asesor Patricio Michlig abordó los aspectos más relevantes de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como así también de la Estrategia Nacional.
Segundo bloque
El segundo bloque estuvo a cargo del director de Supervisión de la UIF, Elio Grillo, y de la vocal del Consejo Asesor, Luciana Trincheri, quien estuvo a cargo de la modificación de la normativa que regía al sector asegurador. Desde la SSN, lo encabezó Hernan Esteve, el subgerente de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Fernanda Azcarate, coordinadora del Area de Análisis, quienes participaron activamente del proceso de reforma.
Allí se trataron los principales cambios de la resolución en cuanto a las obligaciones de cumplimiento de los sujetos obligados, la debida diligencia del cliente y el régimen especial para los intermediarios que comercializan seguros de vida con ahorro y de retiro.
Mercado asegurador
La reunión contó con la asistencia de los representantes de cámaras y asociaciones del sector asegurador (Aseguradores del Interior de la República Argentina, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, Asociación Argentina de Compañías de Seguros, Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina y Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) y de los responsables de PLA/FT de algunas entidades aseguradoras, por ellas designados. Realizaron preguntas, consultas y propuestas en el entendimiento de realizar su aporte para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el mercado asegurador.
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