En la ciudad santafesina de Rosario, la Unidad de Información Financiera (UIF) coordinó un operativo de supervisión entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1° de abril. Lo hizo en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en su rol de organismos colaboradores.
Supervisión
Se realizaron 16 inspecciones in situ a diversos sujetos obligados con el fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y las resoluciones de la UIF aplicables a cada sector.
Las supervisiones fueron efectuadas en base a los lineamientos marco para la implementación del sistema de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Asimismo, tuvieron un enfoque basado en riesgo de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De esta manera, se retomaron operativos exhaustivos de supervisión con una perspectiva federal en territorios estratégicos y en coordinación entre los principales organismos del sistema de prevención.
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