La Gerencia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) inició en 2014 el proyecto para la implementación del sistema informático Beneficiario Final y Grupo o Conglomerado Económico para el sector asegurador.
“El desarrollo interno de este sistema implicó un gran desafío. Su puesta en marcha colocó a la SSN a la vanguardia del cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. Así lo destacaron desde el organismo.
Actualmente, el sistema cuenta con la información de 2.464 personas humanas y 1.509 personas jurídicas. Esto entre accionistas directos y beneficiarios finales reportados por más de 990 aseguradoras, reaseguradoras locales y sociedades de productores.
Estas entidades cargan la información en el sistema y la actualizan en forma anual. Allí, aportan datos sobre sus accionistas directos, beneficiarios finales y grupos o conglomerados económicos a los que pertenecen. Concluyen el procedimiento con la confección de una Declaración Jurada. La misma es remitida a la Gerencia de PLA/FT por medio de la plataforma de trámite a distancia (TAD).
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
La Superintendencia explicó que “la información recabada y sistematizada a través del Sistema Beneficiario Final y Grupo o Conglomerado Económico constituye una base de datos indispensable a la hora de garantizar la transparencia. También para prevenir el uso indebido de personas jurídicas u otras estructuras para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Además, la evaluación y la incorporación de los datos al sistema de alertas y reportes de la Gerencia de PLA/FT permite un monitoreo continuo de las operaciones que realizan las entidades del sector”.
Según la SSN, “este sistema no sólo es fundamental para la prevención del lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. A su vez, atiende los nuevos requerimientos del mercado utilizando la información para crear herramientas y proyectos que garanticen un crecimiento sostenido de la industria”.
El organismo cumpliría así con lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ya podés seguirnos en nuestra nueva cuenta de LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn.
