A través de la resolución 84 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer nuevas normas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo que alcanzan a productores, sociedades de productores y agentes institorios.
Así, la UIF determinó que “las sociedades de productores asesores de seguros con un patrimonio neto a cierre del ejercicio contable que resulte igual o superior a mil seiscientos (1.600) salarios mínimos, vitales y móviles y/o con una facturación anual igual o superior a diez mil (10.000) salarios mínimos, vitales y móviles, cuyas actividades estén regidas por las leyes N° 17.418, N° 20.091 y N° 22.400 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan, deberán registrarse conforme lo dispuesto por la resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan; y cumplir con todo lo dispuesto en la presente resolución, con excepción de lo establecido en el artículo 27 ‘Procedimientos especiales de identificación’ y Capítulo IV del Título II ‘Regímenes informativos’”.
Responsabilidad
Luego, el organismo señaló que “las sociedades de productores asesores de seguros con un patrimonio neto a cierre del ejercicio contable que resulte inferior a mil seiscientos (1.600) salarios mínimos, vitales y móviles, los productores asesores de seguros y agentes institorios cuyas actividades estén regidas por las leyes N° 17.418, N° 20.091 y N° 22.400 o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan, serán responsables de identificar al cliente, y solicitar y entregar a las empresas aseguradoras la información y documentación relativa a la identificación de los clientes prevista en los artículos 21 cuarto párrafo, 24, 25, 29 y 30; quedando exceptuados de tal deber en los casos contemplados en el artículo 23 de la presente”.
La presente resolución, que puede leerse aquí, comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2023.
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