La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) determinó, a través de la Resolución N° 389, el programa de capacitación para los “Responsables o Gerentes del Departamento o Gerencia de Seguros y/o Responsables de Atención al Cliente Asegurado de los Agentes Institorios”, que se desarrollará desde el 1º de julio hasta el 30 de diciembre de 2021. Cabe destacar que la capacitación de los responsables es una obligación anual para todos los agentes institorios. Más información aquí.
Asimismo, durante la Presidencia Pro Tempore de la República Argentina, entre los días 3 y 5 de mayo de 2021, se llevaron adelante de manera virtual las XLIX Reuniones Ordinarias del Sub Grupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros” del Mercosur (SGT-4). Participaron representantes de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Subgerencia de Relaciones Internacionales de la SSN.
Allí, los representantes de la Comisión de Seguros intercambiaron sus visiones sobre la situación global actual. Continuaron con el análisis y redacción del “Acuerdo Marco de Condiciones de Acceso y Ejercicio para Empresas de Seguros”, con vistas a construir una herramienta fundamental que permita crear las bases para la integración de los mercados.
Intercambios
Por otra parte, en la reunión de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo se cumplió con el intercambio de las novedades normativas y regulatorias de los Estados Partes, se realizó un análisis comparado acerca de los principales desafíos que plantea la actual legislación ALA/CFT y se analizaron las fortalezas y debilidades de los sistemas ALA/CFT de la región frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
Asimismo, se efectúo el intercambio de información agregada sobre transporte transfronterizo de billetes (importaciones y exportaciones) por parte de entidades financieras y cambiarias entre los Estados Partes. Además, se intercambiaron experiencias respecto de similitudes y diferencias en las metodologías de abordaje de las investigaciones de LA/FT y tipologías de legitimación de activos producto de los delitos.
Por último, se compartieron casos de posible impacto regional en delitos económicos complejos y se establecieron diferentes modelos de cooperación bajo la modalidad virtual en función de las restricciones que plantea el actual marco sanitario.
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